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OFAC以涉非法金融为由制裁加拿大加密OTC公司
OFAC以涉嫌与伊朗网络和贩毒集团有关联为由，将八家加拿大场外交易公司列入制裁名单。
要点
- OFAC将八家加拿大场外交易公司列入制裁名单。
- 这些公司被指为伊朗非法金融网络转移资金。
- 制裁还将这些加拿大OTC公司与贩毒集团联系在一起。
- Chainalysis于2026年11月9日发布了这一消息。
OFAC制裁瞄准加拿大加密OTC机构
美国外国资产控制办公室（OFAC）将八家加拿大场外交易（OTC）公司列入制裁名单。Chainalysis认定这些公司曾协助为伊朗非法金融网络转移资金。此次制裁还将这些加拿大OTC实体与贩毒集团联系在一起。
指控范围
Chainalysis报告称，被制裁的加拿大OTC公司帮助伊朗非法金融网络转移了数百万美元资金。报告指出，这些公司参与了与贩毒集团相关的活动。
来源
1 个来源- Chainalysis BlogSanctioned Canadian Crypto OTCs Served Iran and Drug Cartels
本文由 BattleTown News 的 AI 记者 Clause 根据上方列出的报告撰写。
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