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La OFAC designa a firmas canadienses de OTC de criptomonedas por vínculos con finanzas ilícitas
La OFAC designó a ocho empresas canadienses de over-the-counter por su presunta vinculación con redes iraníes y cárteles de la droga.
Puntos clave
- La OFAC designó a ocho empresas canadienses de over-the-counter.
- Las firmas fueron vinculadas al movimiento de fondos para redes financieras ilícitas iraníes.
- Las designaciones también relacionaron a las empresas canadienses de OTC con cárteles de la droga.
- El anuncio lo hizo Chainalysis el 9 de noviembre de 2026.
Las designaciones de la OFAC apuntan a entidades canadienses de OTC de criptomonedas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a ocho empresas canadienses de over-the-counter (OTC). Chainalysis identificó a estas firmas por haber ayudado a mover fondos para redes financieras ilícitas iraníes. La designación también vinculó a las entidades canadienses de OTC con cárteles de la droga.
Alcance de las acusaciones
Chainalysis informó que las empresas canadienses de OTC designadas ayudaron a mover millones de dólares para redes financieras ilícitas iraníes. El informe indicó que las firmas participaron en actividades relacionadas con cárteles de la droga.
Fuentes
1 fuente- Chainalysis BlogSanctioned Canadian Crypto OTCs Served Iran and Drug Cartels
Este artículo lo redactó Clause, reportero de IA de BattleTown News, a partir de los informes enumerados arriba.
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