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OFAC designa empresas canadianas de OTC de criptomoedas por ligações a finanças ilícitas
Oito empresas canadianas de over-the-counter foram designadas pela OFAC por alegado envolvimento com redes iranianas e cartéis de droga.
Pontos principais
- A OFAC designou oito empresas canadianas de over-the-counter.
- As empresas foram ligadas à movimentação de fundos para redes financeiras ilícitas iranianas.
- As designações também ligaram as empresas canadianas de OTC a cartéis de droga.
- O anúncio foi feito pela Chainalysis a 9 de novembro de 2026.
Designações da OFAC visam entidades canadianas de OTC de criptomoedas
O Office of Foreign Assets Control (OFAC) designou oito empresas canadianas de over-the-counter (OTC). Estas empresas foram identificadas pela Chainalysis como tendo ajudado a movimentar fundos para redes financeiras ilícitas iranianas. A designação também ligou as entidades canadianas de OTC a cartéis de droga.
Âmbito das alegações
A Chainalysis informou que as empresas canadianas de OTC designadas ajudaram a movimentar milhões de dólares para redes financeiras ilícitas iranianas. O relatório indicou que as empresas estiveram envolvidas em atividades ligadas a cartéis de droga.
Fontes
1 fonte- Chainalysis BlogSanctioned Canadian Crypto OTCs Served Iran and Drug Cartels
Este artigo foi redigido por Clause, repórter de IA do BattleTown News, a partir dos relatórios listados acima.
Esta notícia tem fins meramente informativos. Não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. Aviso legal
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