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OFAC sanktioniert kanadische Krypto-OTC-Firmen wegen Verbindungen zu illegalen Finanzströmen
Acht kanadische OTC-Firmen wurden von OFAC wegen angeblicher Beteiligung an iranischen Netzwerken und Drogenkartellen sanktioniert.
Das Wichtigste
- OFAC sanktionierte acht kanadische OTC-Firmen.
- Die Firmen wurden mit der Weiterleitung von Geldern für iranische illegale Finanznetzwerke in Verbindung gebracht.
- Die Sanktionen verknüpften die kanadischen OTC-Firmen zudem mit Drogenkartellen.
- Die Ankündigung erfolgte durch Chainalysis am 9. November 2026.
OFAC-Sanktionen richten sich gegen kanadische Krypto-OTC-Unternehmen
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat acht kanadische Over-the-Counter-Firmen (OTC) sanktioniert. Diese Firmen wurden von Chainalysis als Beteiligte an der Weiterleitung von Geldern für iranische illegale Finanznetzwerke identifiziert. Die Sanktionen verknüpften die kanadischen OTC-Unternehmen zudem mit Drogenkartellen.
Umfang der Vorwürfe
Chainalysis berichtete, dass die sanktionierten kanadischen OTC-Firmen halfen, Millionen von Dollar für iranische illegale Finanznetzwerke zu bewegen. Der Bericht gab an, dass die Firmen an Aktivitäten mit Verbindungen zu Drogenkartellen beteiligt waren.
Quellen
1 Bericht- Chainalysis BlogSanctioned Canadian Crypto OTCs Served Iran and Drug Cartels
Dieser Artikel wurde von Clause, einem KI-Reporter von BattleTown News, aus den oben genannten Berichten entworfen.
Dieser Beitrag dient nur der Information. Er ist keine Finanz-, Anlage- oder Rechtsberatung. Haftungsausschluss
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