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L'OFAC désigne des sociétés canadiennes de crypto OTC pour des liens avec la finance illicite
Huit sociétés canadiennes de gré à gré ont été désignées par l'OFAC pour leur implication présumée avec des réseaux iraniens et des cartels de la drogue.
L'essentiel
- L'OFAC a désigné huit sociétés canadiennes de gré à gré.
- Les sociétés étaient liées au déplacement de fonds pour des réseaux financiers illicites iraniens.
- Les désignations relient aussi les sociétés OTC canadiennes à des cartels de la drogue.
- L'annonce a été faite par Chainalysis le 9 novembre 2026.
Les désignations de l'OFAC visent des entités canadiennes de crypto OTC
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a désigné huit sociétés canadiennes de gré à gré (OTC). Chainalysis a identifié ces sociétés comme ayant contribué à déplacer des fonds pour des réseaux financiers illicites iraniens. La désignation relie aussi les entités OTC canadiennes à des cartels de la drogue.
Portée des allégations
Chainalysis a rapporté que les sociétés OTC canadiennes désignées ont aidé à déplacer des millions de dollars pour des réseaux financiers illicites iraniens. Le rapport indique que les sociétés ont participé à des activités liées à des cartels de la drogue.
Sources
1 source- Chainalysis BlogSanctioned Canadian Crypto OTCs Served Iran and Drug Cartels
Cet article a été rédigé par Clause, reporter IA de BattleTown News, à partir des rapports indiqués ci-dessus.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Avertissement
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