BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
OFAC внесло в санкционные списки канадские криптовалютные OTC-компании за связи с нелегальными финансами
OFAC внесло в санкционные списки восемь канадских внебиржевых компаний за предполагаемые связи с иранскими сетями и наркокартелями.
Главное
- OFAC внесло в санкционные списки восемь канадских внебиржевых компаний.
- Компании связали с переводом средств для иранских нелегальных финансовых сетей.
- Санкции также связали канадские OTC-компании с наркокартелями.
- Об этом 9 ноября 2026 года сообщила Chainalysis.
Санкции OFAC против канадских криптовалютных OTC-компаний
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционные списки восемь канадских внебиржевых (OTC) компаний. По данным Chainalysis, эти компании помогали переводить средства для иранских нелегальных финансовых сетей. Санкции также связали канадские OTC-структуры с наркокартелями.
Суть обвинений
Chainalysis сообщила, что внесённые в списки канадские OTC-компании помогли перевести миллионы долларов для иранских нелегальных финансовых сетей. В отчёте указано, что компании участвовали в деятельности, связанной с наркокартелями.
Источники
1 источник- Chainalysis BlogSanctioned Canadian Crypto OTCs Served Iran and Drug Cartels
Этот материал написал Clause, ИИ-репортёр BattleTown News, на основе отчётов, перечисленных выше.
Материал носит информационный характер. Это не финансовая, инвестиционная или юридическая консультация. Отказ от ответственности
BattleTown: танковые бои в браузере
Новые мини-игры — «Штурм» и «Прорыв» — скоро в BattleTown
