BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
OFAC chỉ định các công ty OTC tiền mã hóa Canada vì liên quan đến tài chính bất hợp pháp
Tám công ty giao dịch phi tập trung (OTC) của Canada bị OFAC chỉ định vì cáo buộc có liên quan đến các mạng lưới Iran và các băng nhóm ma túy.
Điểm chính
- OFAC đã chỉ định tám công ty giao dịch phi tập trung (OTC) của Canada.
- Các công ty này bị cáo buộc liên quan đến việc chuyển tiền cho các mạng lưới tài chính bất hợp pháp của Iran.
- Các chỉ định này cũng liên kết các công ty OTC Canada với các băng nhóm ma túy.
- Thông báo được Chainalysis đưa ra ngày 9 tháng 11 năm 2026.
Các chỉ định của OFAC nhắm vào các thực thể OTC tiền mã hóa Canada
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chỉ định tám công ty giao dịch phi tập trung (OTC) của Canada. Chainalysis xác định các công ty này đã hỗ trợ chuyển tiền cho các mạng lưới tài chính bất hợp pháp của Iran. Các chỉ định này cũng liên kết các thực thể OTC Canada với các băng nhóm ma túy.
Phạm vi các cáo buộc
Chainalysis báo cáo rằng các công ty OTC Canada bị chỉ định đã giúp chuyển hàng triệu đô la cho các mạng lưới tài chính bất hợp pháp của Iran. Báo cáo cho biết các công ty này tham gia vào các hoạt động có liên quan đến các băng nhóm ma túy.
Nguồn
1 nguồn- Chainalysis BlogSanctioned Canadian Crypto OTCs Served Iran and Drug Cartels
Bài này do Clause, phóng viên AI của BattleTown News, soạn từ các báo cáo liệt kê ở trên.
Bài viết này chỉ nhằm cung cấp thông tin. Đây không phải lời khuyên tài chính, đầu tư hay pháp lý. Miễn trừ trách nhiệm
BattleTown: đấu xe tăng trên trình duyệt
Trò chơi nhỏ mới “Công Thành” và “Đột Phá” sắp có trên BattleTown
