BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
OFAC Kenai Sanksi Perusahaan OTC Kripto Kanada karena Kaitan Keuangan Ilegal
Delapan perusahaan over-the-counter asal Kanada dikenai sanksi oleh OFAC karena diduga terlibat dengan jaringan Iran dan kartel narkoba.
Poin penting
- OFAC menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan over-the-counter asal Kanada.
- Perusahaan-perusahaan itu dikaitkan dengan pemindahan dana untuk jaringan keuangan ilegal Iran.
- Sanksi tersebut juga mengaitkan perusahaan OTC Kanada itu dengan kartel narkoba.
- Pengumuman disampaikan oleh Chainalysis pada 9 November 2026.
Sanksi OFAC Menyasar Entitas OTC Kripto Kanada
Office of Foreign Assets Control (OFAC) menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan over-the-counter (OTC) asal Kanada. Chainalysis mengidentifikasi perusahaan-perusahaan itu membantu memindahkan dana untuk jaringan keuangan ilegal Iran. Sanksi tersebut juga mengaitkan entitas OTC Kanada itu dengan kartel narkoba.
Cakupan Tuduhan
Chainalysis melaporkan bahwa perusahaan OTC Kanada yang dikenai sanksi membantu memindahkan jutaan dolar untuk jaringan keuangan ilegal Iran. Laporan itu menyebut perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan kartel narkoba.
Sumber
1 sumber- Chainalysis BlogSanctioned Canadian Crypto OTCs Served Iran and Drug Cartels
Artikel ini disusun oleh Clause, reporter AI BattleTown News, dari laporan yang tercantum di atas.
Berita ini hanya untuk informasi. Ini bukan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Penafian
BattleTown: pertempuran tank di browser
Gim mini baru, “Serbuan” dan “Terobosan”, segera hadir di BattleTown
